Xác định các thủ thuật lừa

Lợi dụng sự cả tin, thiếu cảnh giác của nhiều cá nhân cũng như một số tổ chức tín dụng, các đối tượng đã tha hồ “thi thố tài năng” để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Cũng phải nói rằng, thủ đoạn của chúng lần đầu xuất hiện, khiến nạn nhân không ngờ …

Lợi dụng sự cả tin, thiếu cảnh giác của nhiều cá nhân cũng như một số tổ chức tín dụng, các đối tượng đã tha hồ “thi thố tài năng” để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Cũng phải nói rằng, thủ đoạn của chúng lần đầu xuất hiện, khiến nạn nhân không ngờ …

Đăng ký hộ khẩu, nộp thuế và phí

Mới đây, lực lượng điều tra hình sự Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa điều tra, khám phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán ô tô với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Theo điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thường Tín, trước đây, các đối tượng thường dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của gia chủ như thuê xe ô tô tự lái rồi cầm cố, sử dụng. Sử dụng giấy tờ giả để bán xe nhập lậu, xe trộm cắp …

Tuy nhiên, thời gian gần đây trên địa bàn huyện xuất hiện một thủ đoạn khá “kỳ quái”. Các đối tượng lợi dụng tâm lý ngại đăng ký, đăng kiểm của một số nạn nhân để tạo màn kịch đăng ký nhằm chiếm đoạt tiền thuế, phí. Do giá trị chiếc xe khá lớn nên số tiền các đối tượng chiếm đoạt được cũng lên đến nửa tỷ đồng mỗi phi vụ.

Trên mạng xã hội, Lê Lệnh Nhật tỏ ra là một tay chơi xe cực ngầu.

Tài liệu điều tra ban đầu của Cơ quan Công an, ngày 5/8/2022, Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự, Công an huyện Thường Tín tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe Vinfast Lux A 2.0 của anh Lê Minh D. (trú tại huyện Thường Tín). . Cán bộ tiếp nhận thấy biên lai có những điểm nghi vấn nên liên hệ với Chi cục Thuế huyện Thường Tín để xác minh. Biết hành vi bị bại lộ, đối tượng cầm hồ sơ bất ngờ giật tài liệu rồi bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Tại cơ quan công an, đối tượng trên được làm rõ là Lê Lệnh Nhật (SN 1996, tạm trú phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội). Nhật vốn là nhân viên của một salon ô tô trên địa bàn quận Hà Đông. Gần đây, anh ta thiếu tiền nên đã nghĩ ra một chiêu trò lừa đảo. Đầu tháng 8/2022, Nhất được anh Nhật yêu cầu nộp thuế trước bạ và làm thủ tục đăng ký biển số xe. Được chuẩn bị trước, Nhất nhanh chóng nhận lời. Tổng số tiền anh Nhật đưa cho anh này là hơn 200 triệu đồng.

Nhận tiền, Nhất cấu kết với các đối tượng Bùi Tiến Bình (HKTT tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Lê Trọng Hiếu (trú phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) để làm giả chứng từ nộp thuế trước. cho anh D. lấy số tiền trên.

Nhóm này mua một chiếc xe máy cũ rồi dùng CCCD sang tên cho người mua là anh Lê Minh D. Nhật rồi đi nộp thuế trước bạ chiếc xe máy cũ với số tiền chỉ hơn 30.000 đồng.

Lấy được hóa đơn nộp thuế trước bạ, các đối tượng đã tẩy xóa thông tin, điền số tiền hơn 160 triệu đồng rồi cắt vào hồ sơ đăng ký xe của anh Đ.

Tuy nhiên, thủ đoạn này nhanh chóng bị cảnh sát lật tẩy. Nhóm này cũng khai nhận, trước đó đã thực hiện trót lọt 2 phi vụ, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến 300 triệu đồng.

Theo một số nạn nhân, Nhất vốn là nhân viên của một salon ô tô có tiếng ở quận Hà Đông, chuyên kinh doanh xe Vinfast. Đối tượng còn thể hiện sự siêng năng, cần mẫn và “mát tay” – khi thường xuyên “chốt đơn hàng” với khách. Tin tưởng nhân viên này, cộng với tâm lý sợ mất công nên người mua xe thường nhờ Nhất lo mọi khoản thuế, ra biển, đăng kiểm … với chi phí vài triệu đồng. Không ngờ, niềm tin đã đặt nhầm chỗ.

Đối tượng Lê Lệnh Nhật tại cơ quan công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín đã bắt tạm giam Lê Lệnh Nhật, bắt khẩn cấp Lê Trọng Hiếu, khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án.

Tôi đã mua một chiếc ô tô với số tiền tương tự … mất tất cả

Nếu Lê Lệnh Nhất lợi dụng lòng tin của chủ xe để chiếm đoạt tiền thuế, lệ phí trước bạ xe thì Phạm Quốc Đoàn (SN 1988, HKTT tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã mắc lừa. kinh doanh để ăn cắp. của các nạn nhân hàng tỷ đồng.

Trong báo cáo gửi Công an quận Long Biên (Hà Nội), ông Nguyễn TP (trú tại đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên) cho biết.

Khoảng năm 2020, qua một số mối quan hệ xã hội, anh ta quen được với Đoan. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, công việc của anh gặp một số khó khăn nên anh Đoàn thường động viên, mời ra quán cà phê trò chuyện, khoe rằng mình bán được nhiều xe cũ, thu nhập khá. Tin tưởng vào uy tín của Đoàn, đầu năm 2021 anh P. hùn vốn kinh doanh xe cũ. Không ngờ, nhiều lần chuyển tiền cho anh Đoàn để mua xe nhưng cuối cùng vẫn bị anh này chiếm đoạt.

Khoảng tháng 6/2021, anh Lê Trọng Toàn (trú tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa) có nhu cầu mua chiếc ô tô nhãn hiệu Hyundai Tucson của anh T (trú tại TP. Hải Dương, Hải Dương) để sử dụng. Do không am hiểu về ô tô nên Toàn nhờ anh Đoàn xem xe trên…

Sau khi xem xe, anh Toàn đồng ý mua xe của anh Thắng với giá 820 triệu đồng và đặt cọc trước 20 triệu đồng. Do không mang theo tiền nên Toàn đã vay của Đoàn 20 triệu đồng để đặt cọc mua xe.

Khoảng 4/5 ngày sau, anh Toàn và Đoàn đến gặp anh Thắng để trả tiền và mua xe của anh Thắng. Với ý định lừa anh P., Đoàn chụp ảnh chiếc xe của anh Thắng, gửi cho anh P. rồi báo giá chiếc xe là 820 triệu đồng, mục đích để anh P. đưa. . tin tưởng Đoàn và anh P. mua chiếc xe này để Đoàn chuyển tiền.

Tin tưởng đối tác, anh P. đã chuyển cho Doãn số tiền 400 triệu đồng để cùng Doãn mua chiếc xe này. Khi nhận tiền, Đoàn không mua xe mà chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Phạm Quốc Đoàn.

Trường hợp thứ hai, Đoàn yêu cầu anh P. tiếp tục mua một chiếc Hyundai Tucson BKS 36A … và báo giá 800 triệu đồng. Anh P. đồng ý và chuyển 400 triệu đồng cho Đoàn để mua chiếc ô tô trên. Nhận tiền xong, Đoàn cũng tiêu xài hết.

Ăn không quen, Đoàn tiếp tục rủ anh P. đi mua xe ô tô Ford Everest, BKS: 36A… với giá 345 triệu đồng. Anh P. đã chuyển cho Đoàn 170 triệu đồng nhưng đối tượng này đã chiếm đoạt lại.

Ngoài ra, cũng với thủ đoạn trên, Đoàn còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh P với việc mua bán 2 xe ô tô khác. Hiện vụ việc đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý.

Ngân hàng nhận “trái đắng” cho vay mua ô tô

Đại tá Ngô Văn Đáp, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội chia sẻ, nói về những vụ lừa đảo siêu xe không thể không nhắc đến Phạm Văn Hào (SN 1988, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Nội). Mùa đông). , Hà Nội). Dù bị cụt một tay nhưng Hảo cùng với Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1998, HKTT tại xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) và một số đồng phạm đã thực hiện thành công hàng chục phi vụ. Vay tiền ngân hàng để mua ô tô, sau đó chiếm đoạt. Số tiền mà Hảo và đồng phạm chiếm đoạt lên tới hơn 16 tỷ đồng.

Hồ sơ của cơ quan công an cho thấy, khoảng đầu năm 2019, do làm ăn thua lỗ, Hảo bàn với chị Nguyễn Thị Phương Nga vay tiền mua ô tô trả góp từ các ngân hàng. Chúng giao nhiệm vụ như sau: Nga sẽ thuê những người từ 20-25 tuổi hoặc nhờ người thân và yêu cầu họ cung cấp ảnh chân dung. Hảo lên mạng Internet tìm các giấy tờ giả gồm: CMND, CCCD, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân… để làm hồ sơ vay vốn ngân hàng mua ô tô.

Lạ lùng hơn, khi giải ngân và nhận xe, Hảo, Nga và đồng bọn tiếp tục làm giả giấy đăng ký xe để thế chấp ngân hàng khác hoặc cầm cố cho cá nhân vay tiền rồi chiếm đoạt. Với thủ đoạn trên, trong khoảng 3 năm, đường dây do Hảo cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 16,5 tỷ đồng của hàng chục ngân hàng và 5 cá nhân.

Đơn cử như nhóm đối tượng lừa đảo Ngân hàng Bắc Á và Ngân hàng TPBank. Hảo đặt mua qua mạng một thẻ căn cước mang tên Mai Văn Đại và thay thế bằng ảnh chân dung của Phạm Đức Huỳnh. Hảo còn đặt mua hồ sơ giả gồm CCCD, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, hợp đồng thuê xe mang tên Mai Văn Đại rồi đưa cho Nga.

Tiếp đó, Hào liên hệ với nhân viên Công ty cổ phần ô tô Trường Hải để mua chiếc ô tô Fuso Rosa với giá 1,01 tỷ đồng. Hảo lấy tên Mai Văn Đại, liên hệ với anh Hoàng Minh D. (SN 1987, nhân viên Ngân hàng Bắc Á, chi nhánh Thăng Long) để vay tiền mua ô tô. Đối tượng cũng cung cấp hồ sơ vay vốn của anh này nhưng đều là hồ sơ giả.

Ngân hàng Bắc Á sau đó đã phát hành thư bảo lãnh mua xe cho Công ty Trường Hải. Nhận được văn bản này, Công ty Trường Hải đã bán chiếc xe ô tô trên cho Hảo.

Theo kế hoạch, Phạm Đức Huỳnh (SN 1992, trú tại Nam Định, là bị cáo trong vụ án) đã mạo danh anh Mai Văn Đại để cùng anh Tiến làm thủ tục đăng ký xe tại Phòng CSGT Hà Nội và bị bằng lái xe. tấm 29B…

Sau đó Huỳnh đến ngân hàng ký hợp đồng vay 945 triệu đồng với chiếc xe là tài sản thế chấp. Sau khi nhận được giấy đăng ký xe, Huỳnh làm thủ đoạn “tráo” biển số giả trước khi đưa cho nhân viên ngân hàng, bị cáo giữ lại bản thật đưa cho Hảo.

Vẫn giả danh là Mai Văn Đại, Hảo liên hệ với chị Cao Thị Mỹ D. (SN 1995, nhân viên TPBank) để nhờ thế chấp ô tô để vay vốn ngân hàng.

Với thủ đoạn cũ, Hảo xuất trình giấy tờ giả. Để không bị ngân hàng phát hiện, Hảo đã đổi chữ E thành chữ F ở dòng “số khung” của chiếc xe trên phiếu xuất xưởng và hóa đơn giá trị gia tăng. Qua kiểm tra, ngân hàng CIC không phát hiện chiếc ô tô Fuso Rosa nói trên đã được thế chấp cho một ngân hàng khác nên đã giải ngân cho đối tượng hơn 800 triệu đồng.

Ngoài ra, Hào và đồng bọn qua mặt nhân viên Ngân hàng Công thương bằng cách thế chấp nhà mua ô tô. Hảo và Nga thuê Lưu Văn Cường (SN 1993, ở Thái Bình – nhân viên tiệm hớt tóc) ký hợp đồng thuê căn hộ với tên giả là Lưu Văn Tâm, đồng thời hướng dẫn Cường cách liên hệ với nhân viên ngân hàng.

Sau khi làm giả giấy tờ và chuẩn bị xong, Cường đến ngân hàng hỏi vay tiền, tự xưng là trưởng phòng kinh doanh một công ty xăng dầu, muốn mua xe Nissan Terra nên vay 700 triệu đồng.

Trong lúc chờ ngân hàng duyệt thủ tục vay, Hào gọi điện cho nhân viên ngân hàng này, đổi giọng, xưng là nhân viên một công ty phân phối ô tô để hỏi hồ sơ và xác nhận thủ tục mua bán. Xe khách Lưu Văn Tám.

Sau khi thẩm định, ngân hàng đã giải ngân cho Cường vay 600 triệu đồng. Số tiền này đã được giải ngân vào túi của… Phạm Văn Hảo. Nhóm đối tượng tiếp tục sử dụng căn hộ trên để vay ngân hàng SeABank 700 triệu đồng.

(Theo Báo Công an Nhân dân)